Phó Giám đốc Eximbank sử dụng 245 tỷ đồng chiếm đoạt như nào?

Trong 245 tỷ đồng chiếm đoạt từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình, Lê Nguyễn Hưng dùng 152 tỷ đồng để mua hơn 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Trong vụ án 264 tỷ tiết kiệm “bốc hơi” tại Eximbank, ngày 12/9, VKSND Tối cao đã truy tố 6 cựu nhân viên Eximbank chi nhánh TP. HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Những người này không làm đúng quy trình thủ tục lập ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt của nhà băng, tạo điều kiện cho Lê Nguyên Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank TP. HCM) chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Hưng đã chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng của ngân hàng Eximbank TP. HCM, trong đó, có 245 tỷ đồng từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình và gần 19 tỷ đồng từ khách hàng Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 152 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm để tất toán tài khoản vàng.

Theo Zing, sau khi chiếm đoạt 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, Hưng tẩu tán số tiền dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hưng dùng 152 tỷ đồng để mua hơn 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank TP.HCM. Theo cáo trạng, lý do chiếm đoạt số tiền này liên quan đến việc thanh toán các giao dịch trong tài khoản vàng của bà Chu Thị Bình.

Sau khi tất toán, Hưng lập tài khoản giả mạo Nguyễn Thị Hồng Lê (cô của vợ Hưng) để chuyển gần 34,3 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank TP.HCM. Trong đó, chuyển hơn 21 tỷ đồng thanh toán thẻ visa tên bà Lê, chuyển 1 tỷ đồng thanh toán thẻ visa của Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Hưng) và rút tiền mặt hơn 12 tỷ đồng.

Hưng dùng hơn 51,78 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank TP.HCM trong các tài khoản của bà Bình để mua USD của Công ty Anh Tùng. Còn lại hơn 6,8 tỷ đồng hắn rút tiền mặt.

Ngoài ra, Hưng dùng số tiền hơn 10 tỷ đồng và 8,9 tỷ đồng chiếm đoạt trong tài khoản tiết kiệm của bà Phẩm, bà Quý, mua tổng số 850.000 USD của Công ty Anh Tùng.

Theo Bizlive, trong cáo trạng cũng nêu rõ việc tẩu tán số tiền chiếm đoạt từ các giao dịch phát sinh trong tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê, Lê Nguyễn Hưng, Nguyễn Thụy Thùy Trang.

Tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng được Hưng và Trang sử dụng trên thẻ visa để thanh toán qua qua website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK). Số tiền này được hai người chuyển hoặc thanh toán hóa đơn mua hàng nước ngoài.

Trước đó, các thẻ visa này được mở và thực hiện hàng loạt giao dịch trên các trang thương mại điện tử nước ngoài.

Cụ thể, tài khoản thẻ visa Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại Eximbank TP.HCM do Hưng sử dụng: Từ ngày 13/3/2014-8/10/2016, giao dịch trên tài khoản trên là hơn 119 tỷ đồng.

Tài khoản thẻ Visa của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank TP.HCM: Từ ngày 24/1/2011-1/6/2016, tổng số tiền nộp vào để thanh toán tài khoản trên là hơn 73,8 tỷ đồng. Còn tài khoản cá nhân từ ngày 4/1/2011-15/12/2017, lũy kế phát sinh tài sản có trên tài khoản là hơn 218 tỷ đồng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Nguồn : Tinnhanhonline.vn