Tổng giám đốc công ty đa cấp cà phê lừa đảo hơn 8.000 người sắp bị xét xử

Từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 868 và Công ty 68 đã ký hơn 8.600 hợp đồng với khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng ủy quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố, tham gia xét xử Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1979) và 13 đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt cao nhất là chung thân, theo VnExpress.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Anh lập Công ty CP đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) với vốn điều lệ 20 tỷ, song thực tế chỉ có 20 triệu đồng đã triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo – Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp.

Hình ảnh Tổng giám đốc công ty đa cấp cà phê lừa đảo hơn 8.000 người sắp bị xét xử số 1

Bị can Nguyễn Thế Anh (bìa trái) trong một hoạt động của công ty. Ảnh chụp màn hình. 

Sau đó, Thế Anh kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh xây dựng hệ thống cà phê Nấm Linh Chi Đỏ với các gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu, 36,6 triệu. Nhà đầu tư được hứa hẹn "nhận thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, đi du lịch, hưởng lãi (từ 24% đến 80% một tháng)".

Công ty này đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn để "nhử" nhà đầu tư. Cụ thể, nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.

Tương tự, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi.

Hình ảnh Tổng giám đốc công ty đa cấp cà phê lừa đảo hơn 8.000 người sắp bị xét xử số 2

Một chi nhánh của công ty Phúc Gia Bảo 868 tại Nha Trang. (Ảnh: VTV)

Ngoài ra, nếu khách hàng giới thiệu thêm người tham gia ký kết các gói hợp đồng sẽ được hưởng hoa hồng bằng tiền mặt, trị giá cả trăm triệu đồng.

Từ tháng 7/2015, Thế Anh lập 10 chi nhánh, văn phòng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, TP. HCM… Tuy nhiên, hai tháng sau, một chi nhánh tại Bình Định bị đình chỉ hoạt động, khóa tài khoản do kinh doanh đa cấp, theo BáoDân Trí.

Không dừng ở đó, "đại gia" cà phê đa cấp tiếp tục lập thêm công ty Phúc Gia Bảo 868, với vốn điều lệ trên giấy tờ là 20 tỷ đồng cùng 10 chi nhánh, văn phòng từ Bắc vào Nam. Đồng thời, cho lập thêm 2 gói đầu tư mới là 72,6 triệu đồng và 84,6 triệu.

Để nhà đầu tư tin tưởng, Thế Anh chỉ đạo nhân viên tổ chức rầm rộ các sự kiện khoe mình là đại diện cho hãng cà phê của Mỹ tại Việt Nam, tuyên truyền rằng công ty 868 kinh doanh cả siêu thị, khai thác mỏ, khách sạn… Thực tế, cả hai công ty trên không kinh doanh cà phê mà chỉ mua loại cà phê này để mời nhà đầu tư đến uống miễn phí.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Công ty 68 và 868 đã ký hơn 8.600 hợp đồng, thu tổng cộng hơn 320 tỷ đồng. Số tiền chi trả lãi suất cho khách hàng là hơn 203 tỷ đồng, còn lại hơn 120 tỷ, Thế Anh và cấp dưới chi dùng cá nhân, làm quà tặng và tổ chức các tour du lịch…

Trong vụ án này, có hàng nghìn người bị lừa đảo, nhưng mới có 603 bị hại tới trình báo.

Trang Vũ (tổng hợp)

Nguồn : Tinnhanhonline.vn