Trang chủ » Kinh Tế » Thị trường
Thứ ba, 03/11/2015 11:36 (GMT 7)

Mỗi ngày bán 1.000 lượng vàng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng

Vụ việc DNTN Hoàng Khiêm xuất bán gần 1.000 lượng vàng mỗi ngày có dấu hiệu trốn thuế. Hiện hồ sơ vụ án đang được chuyển sang CSĐT công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ.

Vụ việc DNTN Hoàng Khiêm xuất bán gần 1.000 lượng vàng mỗi ngày có dấu hiệu trốn thuế. Hiện hồ sơ vụ án đang được chuyển sang CSĐT công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo thông tin đưa trên pháp luật Việt Nam, hiện nay vụ việc của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm, Cà Mau đã được Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau chuyển đến Cơ quan CSĐT công an TP.HCM. Nội dung chính trong bản điều tra liên quan đến việc doanh nghiệp tư nhân này sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán gần 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày.

Theo hồ sơ sự việc, doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm, trụ sở tại số 628, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (1977) làm chủ. Từ năm 2006, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và các phụ tùng kèm theo.

Mỗi ngày bán 1.000 lượng vàng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng 1

DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế, đang được CSĐT công an TP.HCM điều tra. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, trong khoảng thời gian suốt 28 tháng DNTN Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn thông thường để xuất bán vàng cho công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Tổng giá trị các đơn hàng này lên tới 7.641 tỷ đồng. Ngoài ra còn xuất bán vàng cho ngân hàng TMCP Á Châu (70 tỷ đồng) và Công ty TNHH trang sức bạch kim Việt Nam (794 triệu đồng).

Tính ra, tổng số vàng qua các cuộc giao dịch lên đến gần 700 nghìn lượng vàng nguyên liệu 9999, tổng số tiền gần 21 nghìn tỷ đồng.

Với việc kinh doanh và xuất hóa đơn như trên, vậy nhưng, doanh nghiệp này chỉ đóng thuế khoảng 5,7 triệu đồng.

Trước phát hiện sai phạm này, vào tháng 12/2011 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau đã vào cuộc điều tra, xác định dấu hiệu trốn thuế của DNTN Hoàng Khiêm. Bước đầu xác nhận, doanh nghiệp đã trốn thuế hơn 54 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, còn lại là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để làm rõ sự việc, hồ sơ đã được chuyển sang công an tỉnh Cà Mau. Qua điều tra của công an, cho thấy nguồn gốc 1.562 lượng vàng các loại là do 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán lại cho DNTN Hoàng Khiêm, còn hơn 680 nghìn lượng vàng còn lại là từ các tiệm vàng ở TP.HCM như Anh Tùng, Kim Nguyên, Kim Bình.

Sau quá trình điều tra, xét thấy số lượng vàng của 3 doanh nghiệp tham gia trên, cùng những giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TP.HCM, không thuộc thẩm quyền của công an tỉnh Cà Mau nên UND tỉnh Cà Mau quyết định họp liên ngành và đi đến thống nhất chuyển hồ sơ vụ án sang CSĐT công an TP.HCM. 

Hoài An (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Phan Thị Hoài An
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục