Trang chủ » Pháp luật » Vụ án
Thứ tư, 09/07/2014 19:53 (GMT 7)

Thủ thuật bành trướng, “hút máu” con bạc của trang cá cược M88

Trong giới đỏ đen, nếu như IBET và SBOBET được biết đến như những cây đa, cây đề ở hình thức cá độ trả sau, thì ở thị trường cá cược trực tuyến, M88 nổi lên như người “chị cả”, kẻ cầm đầu lĩnh xướng hoạt động cá độ qua mạng.

Trong giới đỏ đen, nếu như IBET và SBOBET được biết đến như những cây đa, cây đề ở hình thức cá độ trả sau, thì ở thị trường cá cược trực tuyến, M88 nổi lên như người “chị cả”, kẻ cầm đầu lĩnh xướng hoạt động cá độ qua mạng.


Đầu năm 2013, đường dây cá độ M88 lên đến hàng nghìn tỉ đồng ở Hà Nội bị phanh phui và mới đây một nhánh khác của M88 ở TP.HCM cũng đã bị triệt phá với số tiền 1.400 tỉ đồng. Vậy thực chất chiếc “vòi bạch tuộc” của nhà cái M88 ở thị trường Việt Nam dài đến đâu, lớn đến mức nào?

Giải mã M88 tại thị trường cá độ ngầm

Cái tên M88 có lẽ không quá xa lạ đối với người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh, bởi lẽ M88 từng là đối tác chính thức của CLB Manchester City, đồng thời là nhà tài trợ áo đấu của CLB Tottenham Hotspur. M88 thực chất là tên viết tắt của trang cá cược trực tuyến Mansion88, có trụ sở đóng tại Thủ đô Manila, Philippines.

M88 được biết đến với tư cách như một trong những nhà cái hàng đầu châu Á, được cấp chứng chỉ hoạt động bởi FCLRC (First Cagayan Leisure and Resort Corporation), được phép hoạt động trong lĩnh vực về các trò chơi giải trí. M88 hoạt động dựa trên chế tài tại Philippines và được công nhận bởi Chính phủ Philippines cho hoạt động về trò chơi games Quốc tế.

Với đội ngũ nhân viên lớn mạnh, lên đến 350 Bookmakers (giám sát cược) luôn sẵn sàng theo dõi, điều chỉnh cược cho hơn 3.000 games trực tuyến mỗi tháng. M88 cung cấp các chương trình cá cược thể thao trực tuyến trên phạm vi toàn thế giới bao gồm giải Ngoại hạng Anh, giải Serie A Italy, giải Bundesliga Đức, giải La Liga Tây Ban Nha, và giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA. Ngoài ra, một lĩnh vực “hốt bạc” không kém mà M88 tham gia đó chính là các trò chơi Casino, Xổ Số & KENO, P2P POKER. Điều đặc biệt nhất là M88 chính là hãng cá cược đầu tiên đưa ra hình thức cá cược trực tuyến tới 44 phút cho hiệp 1 và bù giờ cho hiệp 2.

Thủ thuật bành trướng, “hút máu” con bạc của trang cá cược M88 4

Giao diện trang cá độ M88.

Ở thị trường Việt Nam, cái tên M88 được biết đến lần đầu tiên vào năm cuối năm 2010. Khi đó, Kang, một trong những kẻ quyền lực nhất M88 ở nước ngoài đã bắt mối được với Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc công ty tin tức cộng (NewPlus - một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, trụ sở chính tại Hà Nội), thuyết phục Trâm làm “tổng đại lý” ở Việt Nam. Kể từ đó, thông qua sự hỗ trợ đắc lực từ hệ thống chân rết này, trang cá cược M88 “phất” lên một cách nhanh chóng, với những phi vụ giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Theo ước tính của các trùm đỏ đen, hiện M88 đang nắm tới 30% quyền kiểm soát thị trường cá độ Việt Nam?!

Nhà cái M88 đã “mua chuộc” cái đại lý bản địa như thế nào?

Qua thực tế cho thấy, M88 đã đi theo cách riêng của mình để “xâm chiếm” thị trường cá độ ngầm tại Việt Nam. Họ chấp nhận rủi ro để xâm chiếm thị trường Việt Nam theo “đường vòng”.

Tứ “cọt”, một người từng làm đại lý cho trang cá cược IBET tiết lộ: “Khác với IBET, nhà cái M88 xác định, cái họ thiếu không phải là vốn mà là kênh phân phối, “quảng bá thương hiệu” cho mình.  Bên cạnh đó, M88 cần quảng bá thương hiệu, nhiệm vụ đó thuộc về các chân rết để “làm thương hiệu”. Các chương trình khuyến mãi, hậu mãi của M88 trên trang web công ty đã giúp cái tên M88 được phổ biến một cách nhanh chóng, đồng thời thu hút số lượng con bạc khổng lồ tham gia đường dây cá độ M88”.

Để có thể làm đại lý cho M88 không hề phức tạp như nhiều người nghĩ. Cũng không phải đặt cọc trước một khoản tiền “ký quỹ” như tổng đại lý của nhà cái IBET và SBOBET. Bởi đơn giản, “tổng đại lý” M88 có thể nói là “hữu danh vô thực”, một kẻ làm thuê ăn hoa hồng cho các trùm cá độ nước ngoài không hơn không kém. Để trở thành “đại lý” cho M88, chỉ cần một bản “hợp đồng” trực tuyến, người muốn làm đại lý điền các thông tin cá nhân có sẵn trên trang web M88.  Nếu đơn đăng ký được chấp nhận, bạn sẽ nhận được một email cung cấp ID đại lý của bạn, và cho phép bạn truy cập vào các biểu ngữ, kiểm tra các đường link các nội dung khác và công cụ tiếp thị sẽ được đưa vào trong trang web của bạn.

Thủ thuật bành trướng, “hút máu” con bạc của trang cá cược M88 5

Cửa sổ chat với nhân viên chăm sóc khách hàng của M88.

Việc còn lại chỉ là tạo ra những đường dẫn riêng (URL) dùng để chuyển truy nhập tới bất kỳ trang web nào của M88 và quảng bá nó. Khi con bạc truy cập vào trang web M88 thông qua đường dẫn trên trang web của đại lý, hoặc thông qua đường dẫn đại lý “up” lên mạng thì lúc đó con bạc nghiễm nhiên trở thành một tài khoản cấp dưới của đại lý đó. Bên cạnh đó, đại lý còn phải đảm nhiệm khâu “trung gian” trong việc chuyển tiền giữa con bạc và M88, cũng như nhận tiền từ M88 sau đó chung chi cho con độ nếu con độ thắng cược. Tiền thật con bạc nộp vào tài khoản sẽ được quy đổi qua một lượng tiền ảo nhất định. M88 quy định giá trị quy đổi là 1USD = 20.000 đồng.

Độc chiêu “góp gió thành bão” của M88

Theo tìm hiểu được biết, số tiền hoa hồng mà đại lý nhận được chính là hoa hồng trích ra từ số tiền con bạc thua độ. Theo đó, trong vòng một tháng với lượng cược từ 0 đến 5.788 USD mà các tài khoản dưới quyền đại lý đã đặt cược, M88 sẽ trích lại cho đại lý 27%. Từ 5.788 đến 88.000 USD, đại lý sẽ được nhận 36% tiền hoa hồng. Còn với mức trên 88.000 USD, đại lý sẽ nhận được mức hoa hồng lên tới 45%. Tất cả hoa hồng sẽ được trả cho đại lý hàng tháng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày cuối cùng của mỗi tháng và thông qua một trong bốn hình thức Neteller, Neteller (1-Pay), Moneybookers  (ví điện tử) hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Xuất phát điểm từ một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, thế nên chiến lược của M88 hoàn toàn khác so với các nhà cái đến từ châu Âu. Giao diện chính M88 lập tức được triển khai theo phương thức Việt hóa. Mọi sự hiển thị, tư vấn, chỉ dẫn đều hoàn toàn bằng tiếng Việt. Khách hàng được các nhân viên tư vấn hướng dẫn một cách cụ thể từ cách thức lập tài khoản, gửi tiền ngân hàng cho đến cách thức đặt cược, rút tiền. Với số tiền gửi tối thiểu là 200.000 đồng và mức cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần, thấp hơn rất nhiều so với hình thức cá độ trả sau (IBET và SBOBET) và chỉ bằng một nửa so với các trang mạng cá cược trực tuyến khác. M88 đã đánh trúng tâm lý và túi tiền của dân cá độ Việt Nam nên được giới đỏ đen đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là tầng lớp sinh viên. Tuy nhiên, với hàng vạn tài khoản rải khắp ba miền đất nước, chiêu “tích tiểu, thành đại” của M88 thu lợi bất chính không dưới hàng chục ngàn tỉ đồng mỗi năm.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, bộ Công an đã thành lập ban chuyên án 689B để điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền cực khủng lên tới 1.400 tỉ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/7, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B, Bộ Công an phía Nam) kết hợp với cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), bất ngờ với nhiều mũi tiến công vào các tụ điểm tổ chức đánh bạc qua mạng internet tại quận 10, quận 5, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, TP.HCM. Sáu đối tượng đã bị bắt cùng nhiều tang vật liên quan tới vụ án. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, hơn 1.400 tỉ đồng đã được chuyển vào tài khoản “nhà cái” để tham gia đặt cược trên mạng internet thông qua trang web M88.com.

Theo nguồn tin từ C50, bước đầu xác định những đối tượng có liên quan là: Trần Quốc Khôi (SN 1948), hộ khẩu thường trú phường 8, quận 10, Huỳnh Cao Hoạch (SN 1984), Dịp Một Sáng (SN 1962), trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, Phan Thành Tâm (SN 1961) trú tại phường 16, quận Gò Vấp. Nguyễn Thùy Trang (SN 1989) và Nguyễn Thị Thu (SN 1976).

Việc khám xét nơi ở của các đối tượng trên được tiến hành ngay sau đó. Các trinh sát đã nhanh chóng xác định có khoảng hơn 1.000 tài khoản trung gian, hàng chục thẻ ATM, nhiều điện thoại, máy tính, hoá đơn nộp tiền, lĩnh tiền, một thùng tài liệu, vàng và hơn 1.000 USD. Được biết hơn 1.000 tài khoản làm trung gian nhận tiền, tổ chức, đánh bạc được chuyển cho cục Phòng chống rửa tiền để xử lý sau.

Đã chặn được hàng nghìn website

Bộ Công an cho biết, đã ngăn chặn được hàng nghìn website và địa chỉ IP có liên quan đến đường dây đánh bạc này. Ngoài ra, hàng triệu lượt truy cập vào các hệ thống cũng được lưu giữ. Xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web www.M88.com với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đang tập trung lực lượng đấu tranh, khai thác, thu thập tài liệu, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, điều tra mở rộng vụ án.

Theo Đời sống & Pháp luật

Tin Liên Quan
Hà Thị Bích Phương
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục