Trang chủ » Pháp luật » An ninh hình sự
Thứ bảy, 06/05/2017 09:15 (GMT 7)

Truy tố "kiều nữ" lừa đảo 353 tỷ đồng của ngân hàng

Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố  Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty Cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 BLHS.

Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố  Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty Cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 BLHS.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, ngày 5/5, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố  Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty Cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 BLHS.

Truy tố

Bị cáo Nguyễn Hồng Anh tại phiên tòa. Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, theo cáo trạng, Công ty Cascon là tiền thân của Công ty Container Vinashin – TGC (Cty VTC) được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Cty Toong Goen Đài Loan.Sau đó công ty này đổi tên thành Cascon, Vinashin giảm tỷ lệ vốn góp từ 55% còn 8,89% và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng GĐ. Ngành nghề chính của Cty này là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.

Ngày 27/4/2010, Công ty UASC của Các tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất đặt mua của Cty VTC (tên gọi trước của Cascon) 10.000 container với giá 4.038 USD/1 container. Theo thoả thuận, Cty VTC sẽ bán trực tiếp cho Cty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Cty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Sau khi đơn hàng 1.000 container giao dịch thành công, tiền được chuyển về tài khoản của Cty VTC mở tại VCB và Agribank, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà lập các hợp đồng giả đại diện Cty nước ngoài trung gian sẽ nhận 9.000 container, còn Cty UASC sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ngân hàng VCB. Từ các hợp đồng ngụy tạo này, Nguyễn Hồng Anh đã làm thủ tục xin vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hồng Anh đã yêu cầu Cty UASC thanh toán hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container vào tài khoản của Cty "sân sau" mở tại Hồng Kông.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…

An ninh thủ đô cung cấp thêm thông tin cho hay về phía ngân hàng VCB, do tin tưởng  Công ty VTC nên không phát hiện được việc làm gian dối của Nguyễn Hồng Anh, đã đề xuất cấp tín dụng và giải ngân cho Nguyễn Hoàng Anh vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container cho khách hàng.

Mặc dù phía Công ty UASC đã chuyển trả đủ hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container theo hợp đồng ký kết vào tài khoản của Công ty SNI, nhưng Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trong vụ án này, có 2 cán bộ của Ngân hàng VCB trực tiếp xét duyệt cho Nguyễn Hồng Anh vay tiền bị CQĐT Bộ Công an khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Song, quá trình điều tra, CQĐT xác định 2 người này vi phạm với lỗi vô ý, không có động cơ vụ lợi, nên xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Minh Di (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục